云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見

來源: 作者:2019-10-29 字號:【

  •    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責,我們作為云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會獨立董事現就公司第八屆董事會第五次臨時會議相關事項發表獨立意見如下:

      一、關于公司與云南昆鋼集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易事項的獨立意見

      作為獨立董事對該關聯交易事項的相關資料事前進行仔細審閱,并就相關事宜向公司人員進行了詢問后認為:財務公司為公司提供相關金融服務,有利于優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險,為公司長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道,利于公司發展,且符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定。協議中明確制定了風險控制措施以保證公司的資金安全,同時,明確保證公司在昆鋼財務公司資金的獨立性,交易定價公允、合理,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該關聯交易事項并同意將該事項提交公司股東大會審議。

      二、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

      公司高級管理人員的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定。我們對公司高級管理人員的個人履歷等情況進行了考察,未發現有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,或者有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況。公司高級管理人員的學識水平、專業經驗、職業素養具備勝任公司高級管理人員職務的要求。我們同意公司董事會聘任周春宏先生擔任公司常務副總經理職務、聘任楊慶標先生擔任公司副總經理職務,任期自董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。。

      獨立董事:

      

      

      

      

      李小軍                                                             

                                              

      20191028

      

               
         
 
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