云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會第六次臨時會議決議公告

來源: 作者:2019-11-13 字號:【

  •   證券代碼:600792       證券簡稱:云煤能源      公告編號:2019-071

      債券代碼:122258       債券簡稱:13云煤業

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      云南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第六次臨時會議于2019年1112日上午9:30以通訊表決方式召開,會議通知及材料于2019118日前以電子郵件方式傳送給董事會全體董事,本公司實有董事8人,實際參加表決的董事8人,收回有效表決票8張。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案:

      一、以8票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案

      因工作變動原因,李立先生向公司董事會辭去公司總經理職務,根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,公司董事會同意聘任王炳海先生(簡歷附后)擔任公司總經理職務,任期自董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

      公司獨立董事就該議案發表了獨立意見,具體內容詳見同日公告于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第六次臨時會議相關事項的獨立意見》。

      該事項已經公司第八屆董事會提名委員會2019年第三次會議審議通過。

      二、以8票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于補選公司董事的預案

      因工作變動原因,李立先生向公司董事會辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。經公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司推薦、公司董事會提名委員會資格審查并審核通過后,公司董事會同意提名王炳海先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

      公司獨立董事就該預案發表了獨立意見,具體內容詳見同日公告于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第六次臨時會議相關事項的獨立意見》。

      該事項已經公司第八屆董事會提名委員會2019年第三次會議審議通過。

      該預案尚需提交公司股東大會審議。

      三、以8票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于提請召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案

      會議同意公司董事會于20191128日召開公司2019年第五次臨時股東大會。具體內容詳見同日公告于《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《云南煤業能源股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-072)。

      特此公告。

                                          云南煤業能源股份有限公司董事會

      20191113

    附件:

      王炳海先生簡歷:

      王炳海:男,漢族,19689月出生,云南施甸人,研究生學歷,機械高級工程師。歷任昆鋼燒結廠機動科副科長、科長,昆明鋼鐵股份有限公司副總經理;武昆股份玉溪聯合企業黨委委員、副總經理;玉溪新興鋼鐵有限公司黨委委員、董事、副總經理、總經理。現任玉溪新興鋼鐵有限公司黨委書記、董事長。

 
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