云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第六次臨時會議相關事項的獨立意見

來源: 作者:2019-11-13 字號:【

  •    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責,我們作為云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會獨立董事,本著獨立、審慎、實事求是的原則,現就公司第八屆董事會第六次臨時會議相關事項發表獨立意見如下:

      一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

      公司高級管理人員的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定。我們對公司高級管理人員的個人履歷等情況進行了考察,未發現有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,或者有《公司法》規定的禁止任職及被中國證監會確定為市場禁入者的情況。公司高級管理人員的學識水平、專業經驗、職業素養具備勝任公司高級管理人員職務的要求,我們同意公司董事會聘任王炳海先生擔任公司總經理職務,任期自董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

      二、關于補選公司董事的獨立意見

      公司補選董事的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。我們對補選董事的個人履歷等情況進行了認真考察后認為:王炳海先生具備擔任董事的任職資格、工作能力、業務素質、管理水平,且未發現有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,或者有《公司法》規定的禁止任職及被中國證監會確定為市場禁入者的情況。我們同意王炳海先生為公司第八屆董事會董事候選人,并同意將該事項提交公司股東大會審議任期自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

      獨立董事:李小軍                 郭 詠                  龍 超                         

                                                   20191112

      

 
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